2024 年 3 月 14 日，中国驻委内瑞拉使馆发布提醒：近来发生多起旅委侨胞银行卡遭盗刷的事件，造成了经济损失。
使馆提醒大家增强防范意识，养成安全使用银行卡的习惯：不要出借银行卡，不要向无关人员透露银行账户信息，及时检查账户金额有没有异常变动。遇到盗刷，尽快联系银行客服并报警。
出处：中国驻委内瑞拉大使馆
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看到钱进了自己的账户才放货；不向陌生账户转账；不出借银行卡、不私下换汇。下面这些都是使馆通报和委内警方破获过的真实手法。
自称使馆、警察、SAIME、银行，说你涉案、包裹被扣、证件过期，再让你转账或报验证码的，都是诈骗。使馆不会打电话找你要钱。
有冒充 SENIAT 人员上门检查的，也有以查证件为名敲诈的。先核实身份、记下姓名和证件号，不私下给钱，解决不了找使馆。
委内瑞拉证券监管机构 Sunaval 2026 年 10 月提醒：有未经授权的人在 WhatsApp、Telegram 和社交网络上推销投资，用高回报的说法拉人。
团伙出钱找人（有的是老人）用本人身份在分期付款 App 上注册、申请高端手机，提机后破解手机上的锁定程序，不再付后面的分期。
2026 年 7 月以来 SAIME 多次通报：有人用 gmail 等邮箱冒充 SAIME 发邮件，要求为手续付款或提供个人资料。SAIME 的正式邮箱以 @gov.ve 结尾。
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